银行网点反洗钱宣传活动总结报告（6篇）

银行网点反洗钱宣传活动总结报告（6篇）银行网点反洗钱宣传活动总结报告　　第二注重宣传增强客户的反洗钱意识在反洗钱法宣传月活动中我支行员工通过宣讲向客户发放宣传手册等方式进行宣传并对客户提出的关于反洗钱的一下面是小编为大家整理的银行网点反洗钱宣传活动总结报告（6篇）,供大家参考。

篇一：银行网点反洗钱宣传活动总结报告

　　第二注重宣传增强客户的反洗钱意识在反洗钱法宣传月活动中我支行员工通过宣讲向客户发放宣传手册等方式进行宣传并对客户提出的关于反洗钱的一些疑问进行详细解答告知客户在反洗钱工作中例如到银行办理开户大额支取存款凭证及密码挂失或代理他人办理业务时要出示事业单位法人证书组织机构代码证法人身份证各类批文授权委托书或个人身份证等相关具有法律效力的证明文件切实增强反洗钱意识得到客户的认同

　　银行支行反洗钱宣传活动总结8月，我支行在会计结算部的正确领导下，持续完善反洗钱工作，确保全员树立应有的反洗钱意识，加强客户反洗钱意识，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将反洗钱工作汇报如下：第一、注重学习，落实反洗钱规章制度此次反洗钱工作支行长高度重视，并于2014年8月19日晚，由会计主管组织全体职员深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》等，了解了反洗钱法的重要意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我们在反洗钱工作中的职责和义务，也进一步明确了我支行内部反洗钱各环节的工作流程。第二、注重宣传，增强客户的反洗钱意识在反洗钱法宣传月活动中，我支行员工通过宣讲向客户发放宣传手册等方式进行宣传，并对客户提出的关于反洗钱的一些疑问进行详细解答，告知客户在反洗钱工作中，例如到银行办理开户、大额支取、存款凭证及密码挂失或代理他人办理业务时，要出示事业单位法人证书、组织机构代码证、法人身份证、各类批文、授权委托书或个人身份证等相关具有法律效力的证明文件，切实增强反洗钱意识，得到客户的认同。此次《反洗钱法》宣传活动，在客户中产生了一定反响，在很大程度上提高了客户对反洗钱的认识和了解。收到了良好的效果，有效促进了我支行反洗钱工作的顺利开展。

　　商城支行

篇二：银行网点反洗钱宣传活动总结报告

　　反洗钱培训总结反洗钱宣传总结二为全面推进xx市金融机构反洗钱工作打击一切涉毒走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动纯洁社会风气持续社会安定提高信用社信誉保证信用支付的稳定促进信用社业务的快速健康发展使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识夯实反洗钱工作的社会基础根据人民银行xx市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求xx联社于2015年11月6日12日在全市所辖网点开展了金融机构反洗钱宣传周活动透过采取一系列行之有效的举措确保了此项活动扎实有效开展取得了较好的成效

　　[反洗钱培训总结报告]反洗钱培训总结反洗钱宣传总结(三篇)

　　为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。根据市分行统一部署，我行于12月在辖内网点开展了“反洗钱知识宣传月”活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推荐总结如下：

　　一、活动开展状况此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。二、取得的实际效果透过此次“反洗钱法规宣传月”活动，我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中带给身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所承担的反洗钱义务、职责和权利。

　　二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度明显增强，透过宣传活动，不仅仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。

　　三、存在的主要问题1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，经常发生在大城市且金额较大，而蓬溪是小县城，一般不会发生洗钱活动，造成认识片面，重视不够。2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量十分大，如果全部靠人工甄别，难度大且准确率低。且反洗钱方面的操作培训工作不足，有效性不强，操作人员专业知识欠缺，员工的反洗钱潜力不高，往往流于形式，缺乏实效。3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依靠于习惯性思维和传统做法，工作态度不严谨。四、反洗钱下步工作安排在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识以及不一样业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负职责的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。3、加强宣传工作，普及反洗钱知识，帮忙客户树立法律意识，主动和用心配合银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺利开展。反洗钱培训总结反洗钱宣传总结二为全面推进某某市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，持续社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行某某市支行《关于

　　开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，某某联社于2022年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

　　一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于2022年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的

　　四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务潜力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71。68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。

　　二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还用心争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，构成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位职责制，做到分工合理，职责到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则;三是透过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。透过检查摸清状况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作职责意识;四是着力培养一支综合业务潜力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“建立学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上(suibi8。)，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成

　　反洗钱业务培训。三、周密实施，做到了宣传活动形式与资料统一。一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公

　　众宣传反洗钱知识，透过此次宣传活动，使不明白什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

　　二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工透过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

　　三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

　　四是透过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

　　总之，透过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的职责意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是

　　的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

　　反洗钱培训总结反洗钱宣传总结三反洗钱宣传活动总结为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。有组织地开展业务培训。我们充分明白金融机构是控制洗钱的

　　开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

　　三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

　　透过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的职责意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

篇三：银行网点反洗钱宣传活动总结报告

　　银行反洗钱宣传活动总结范文

　　20某某年，我行在人行的正确领导下，站在20某某年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：

　　一、注重领导，完善组织领导体系。

　　一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

　　二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

　　一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“某某银行2022年反洗钱工作会议”，特邀某某市人民银行支付结算科某某科长、某某副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾2022年我行反洗钱工作、安排布署我行2022年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共某某人次参加了会议。

　　二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

　　三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义

　　三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设

　　一是制度先行，出台了《某某银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《某某反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

　　三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;2022年5月12日到2022年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计

　　四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识

　　一是定点宣传。2022年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中某某支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了2022年8月13日《某某日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。

　　三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入某某小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。

篇四：银行网点反洗钱宣传活动总结报告

　　银行反洗钱主题宣传活动总结范文报告范文

　　总行法律合规部：

　　为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，ⅩⅩ分行由法律合规部牵头全行各部门于ⅩⅩ年8月1日至ⅩⅩ年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下：

　　一、高度重视，精心组织

　　二、对外宣传，形式多样

　　分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。

　　（一）制作“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”;“防范洗钱，合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱教育。

　　（二）制作“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”等宣传标语，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传，引导客户远离洗钱犯罪。

　　（三）通过营业大厅室外LED电子屏幕24小时滚动播放“预防洗钱犯罪，维护金融安全”等宣传口号，充分进行对外宣传，提升我行社会形象及反洗钱社会影响力。

篇五：银行网点反洗钱宣传活动总结报告

　　四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查大额和可疑资金的及时报告组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序掌握可疑资金的识别和分析加强柜面宣传熟悉相关的法律法规及各级人行的有关规定提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动使本次金融机构反洗钱宣传周活动取得了实效并获得了圆满成功

　　反洗钱宣传活动工作总结范文

　　反洗钱宣传活动工作总结范文一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的'人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68％为中青年干部，67％以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。

　　二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识；四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗

　　钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于

　　11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

　　三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

　　四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

　　总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

篇六：银行网点反洗钱宣传活动总结报告

　　反洗钱宣传活动总结

　　根据总公司?关于开展反洗钱宣传活动的通知?〔国寿人险办发〔20**〕532号〕及内蒙古分公司?关于开展内蒙古分公司20**年反洗钱宣传活动月的通知?〔国寿人险内发〔20**〕857号〕文件要求，配合市公司20**年11月份反洗钱宣传活动，客户效劳中心实在落实各项宣传活动。

　　一、加强了对反洗钱知识的学习。加强反洗钱知识的学习主要是深化领悟反洗钱工作的重要性。因此于20**年12月2日召开了由客户效劳中心经理及各部门主管参加的反洗钱宣传活动发动会，会上客户效劳中心苗燕燕副经理根据11月23日参加的全市反洗钱会议内容强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，进步了对反洗钱工作的认识。同时，要求各主管要以部门为单位开展反洗钱学习，将反洗钱工作的重要性传达给每一位客户效劳中心柜员，强化临柜人员反洗钱工作施行，确保实在履行好这项重要职责，更针对岗位职责不同，对从承保、保全、理赔、收付费等环节对相关岗位人员提出了要求，并结合实际情况，对可疑交易报告管理方法进展学习。通过培训宣传，使大家加深认识了反洗钱；开展反洗钱工作的重要性和必要性；反洗钱法律法规和规章制度；公司在反洗钱工作中的主要义务；反洗钱法律责任等。二、积极营造反洗钱宣传工作气氛。20**年11月23日，在收到监察部下发的宣传折页后，第一时间在公司营业场所的醒目位置、报刊架中摆放宣传折页，向客户宣传、

　　讲解，获得了良好的效果，同时在公司LED显示屏上滚动播出反洗钱宣传内容，从而加深其宣传效果。

　　通过这次主题宣传活动，促进了公司员工对反洗钱义务工作的认识；同时也进步了公司在广阔客户群体心目中的社会地位；更重的是让进步了参与者的法律意识，到达了宣传的效果。为公司进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的根底。

　　【篇四：反洗钱宣传活动总结】

　　根据穗商银发字*号文件，关于?中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险?的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都可以深化地领会反洗钱的精神和意义，结实树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定一个规定、两个方法来标准和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

　　在本季度我支行能坚持做到：一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证〔营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户答应证〕及经办人身份证的真实性、完好性、合法性，并详细询问理解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进展核对并登记。二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人〔或连同代办人〕的有效身份证件进展核对，

　　并登记其身份证件的姓名和号码进展开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

　　三、对现有的账户进展全面清理，按?人民币大额和可凝支付交易报告管理方法?规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户〔如营业执照过期或被注销的〕，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

　　四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元〔含〕的现金收付业务进展查询和实时监控，并要求个人或单位需提早一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间〔含他代本〕单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成exel格式保存。

　　五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户施行严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深化理解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违背反洗钱相关规定。

　　在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现

　　金的数额、频率及用处与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

　　我部以打击非法证券、反洗钱宣传活动，以预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪，维护投资者合法权益为主题，开展宣传活动。**年10月8日星期五早上9：00-16：00，地点：东莞市东联农村信誉社所西城楼分社旁边。我部渠道营销全体成员和交易部员工参与宣传活动，大家同心协力开场布置现场，搭帐篷、摆放宣传资料，在活动现场悬挂横幅，上午9点我们的活动正式拉开序幕。员工为现场客户提供业务、反洗钱咨询，讲解什么是洗钱、哪些是黑钱、犯罪分子怎样洗钱等相关知识；围绕当前反洗钱的开展形势，介绍反洗钱根本知识以及公民反洗钱义务等，宣传反洗钱工作的重要意义，同时和社会公众〔尤其是客户〕深化讨论反洗钱工作的热点及难点问题，宣传相关部门反洗钱工作先进事例，从正面引导和教育社会公众，以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果。活动人员通过派发宣传折页、宣传单张、调查问卷，力图让公民可以充分意识到反洗钱的重要性，积极与反洗钱等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。群众积极参与，理解相关反洗钱知识，索取反洗钱宣传资料。总结本次活动，到达了预期效果，让群众认识到反洗钱的相关知识以及对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。我部会继续加强对投资者的反洗钱宣传，加大反洗钱的宣传力度，让更多人理解并认识反洗钱活动，维护社会及金融秩序稳定。